專案小組查出，廖女酷愛醫美，不定期就會進廠維修，鵝蛋臉、精緻五官，身材姣好還是身高175公分大長腿，外貌不輸網美，手法是經典「殺豬盤」套路——先談感情博取信任，再誘導受害人小額投資、大筆匯款，最後人間蒸發。而廖女不僅是詐團高層幹部，找來黃姓男子擔任車手頭，還動用2名美籍共犯到美國當地取款。
3名美國被害人合計損失532萬美元，報警後引起美方關注，啟動台美司法互助機制。廖女1月返國時遭檢警埋伏拘提，2月再展開第二波搜索行動，逮捕黃姓車手，並陸續扣押名錶、虛擬幣等不法財產。
而廖女為取得人頭帳戶，在台期間找長相神似的2名飯局妹誆稱要介紹富商，將飯局妹騙去香港後再偷走護照，在美國開設數家公司金融帳戶收錢。此外，廖女還將贓款轉進母親帳戶，也冒名購買比特幣、泰達幣、鑽石、市值3600萬的理查德米勒（Richard Mille）粉鑽錶等藏匿，甚至買下一輛Lexus RX350h供父親使用。黃姓共犯則負責車手招募與資金收轉。
台中地檢署日前偵結，兩人罔顧金融秩序、嚴重損害國際信譽，依違反組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴，建請法院判廖女10年、黃男5年徒刑。
這起案件不僅跨境金流複雜，更是台灣檢察體系首次「親赴美國」訊問共犯。在台高檢支持下，台中地檢檢察官與刑事局專案人員4月間赴美，分別拜會國土安全調查署（HSI）洛杉磯與納許維爾辦公室，並在當地聯邦法院訊問美籍共犯孫姓男子，成功取得關鍵證詞，為跨國調查開創先例。
本次專案小組查扣理查德米勒（Richard Mille）1只、8克拉鑽戒1只、比特幣4顆、泰達幣122萬顆、現金約50萬元（含多國貨幣）、Lexus RX350h休旅車、涉案帳戶內現金1162萬元，這些贓款將於5月14日由行政執行署台中分署拍賣，拍賣所得及現金將依《刑事訴訟法》及《國際刑事司法互助法》返還美方，由其安排補償被害人。