檢警追查，游光德曾擔任國民黨立委徐巧芯的大姑夫婿杜秉澄的辯護律師，卻另涉假投資詐團，找來台銀行員郭姓男子與其妻黃女為核心成員，一年內詐騙金額突破億元。該案去年已由桃園地檢署起訴游等7人，並建請重判。
後續追查中，檢警發現30多名被害人款項匯入3間人頭公司帳戶，分別由楊姓、潘姓與胡姓男子出面開戶。3人供稱是受仲介呂姓男子指示，以5萬元報酬協助開設公司戶，且因個人帳戶遭列警示，才會被要求赴「比較容易通過」的第一銀行宜蘭分行辦理。
為釐清是否有內神通外鬼，警方昨通知當時負責開戶的許姓副理與4名行員到案說明。
檢方複訊後，許女80萬元交保並限制住居、戴上電子腳鐐；另有2人各以2萬元交保，其餘2人無保請回。全案依違反洗錢防制法、背信及詐欺罪嫌擴大偵辦中。