警方證實，幣想科技負責人施啟仁具有天道盟正義會背景，過去就是非法幣商，去年初接手幣想後，為了拓展業務以每間店150萬元進行加盟，但是在「打詐四法」上路後，規定幣商無法加盟，施嫌竟然宣稱店家都是「直營」，就這樣瞞過金管會。
刑事局調查幣想全台45家門市，發現裡面有43間都是屬於非法加盟，當中的35間更經手大量的詐騙案金流，尤其是號稱直營店的市民店和信義店，經手的不法金額就高達5億元，這波行動總共帶回包含負責人施啟仁在內的12名犯嫌，訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪移送士林地檢署，其中施啟仁等3人裁定羈押，另9名犯嫌則以10萬到50萬不等金額交保。
幣想科技曾為金管會核准VASP （中華民國虛擬通貨商業同業公會）名單成員，案件爆發後幣想遭除名，第一時間又有3家公司，尹天下、亞太易安特、仰家也緊急自行從名單上除名，據了解，這3間都和幣想姓負責人施啟仁有關係，刑事局目前從金管會核准名單中，掌握還有4間幣商疑涉及不法，將會持續追查。
其中一家遭點名的幣商「仰家」回應澄清，因為金管會在5月7日修正虛擬貨幣資產業者相關規範，禁止收受現金，因為他們的業務僅支援現金交易，決定解散並撤回登記制申請，另外仰家強調與幣想科技及負責人施啟仁，毫無關聯也沒有任何業務合作。
出版時間 1705
更新時間 2045