據了解，中正一警方近期針對轄內提款熱點加強巡邏，尤其針對深夜操作ATM的可疑人士重點查察。21日晚間8時許，警方在懷寧街某超商內見一名男子在提款機前鬼鬼祟祟，連續操作多張卡片，機警上前盤查，發現這名33歲葉姓男子來自馬來西亞，身上帶著多張來源不明的提款卡及大筆現金，當場將人逮捕。
不到一天，另一名45歲楊姓馬籍男子也在漢口街上的銀行翻車，他同樣不停在ATM前操作卡片，面對警方詢問語焉不詳，還辯稱是在幫朋友「代領」。結果一盤查，身上不但帶著厚厚一疊卡片，還藏有大量新台幣現金。
警方清點兩人身上贓證物，共查扣76萬餘元現金、18張提款卡及數支工作手機，而最戲劇性的場面發生在盤查時，當警方詢問楊男是否認識早前被捕的葉男時，他竟神情驚恐地脫口而出：「我認識他！他也被抓了？」當場露餡。
警方初步研判，兩人可能屬於同一個跨國詐騙集團，分頭來台執行「提款任務」。訊後依加重詐欺、洗錢等移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後認為案情重大，雙雙聲押獲准，兩名「觀光車手」未好好暢遊台灣，卻成了台灣司法體驗旅。。