據了解，「藍道」集團由詐欺主嫌杜承哲主導，當初在新北、桃園等地設下控房陷阱，對外假借求職名義找人交出帳戶，再將人囚禁控制，最終釀成61人受困、3人死亡的悲劇。而這些受害人的帳戶正是被用來洗錢的第一站。
檢警發現，許姓主嫌掌控整個洗錢鏈條，負責統籌人頭帳戶、資金轉帳與報酬分配，集團幹部林姓男子則負責收購帳戶，其餘15人則各自提供金融帳戶與虛擬貨幣錢包協助轉帳。
整個金流路線可謂層層斷點、難以追查——他們先將詐騙款項轉進人頭帳戶，再透過購買美金、電匯至境外交易所如FTX、Whalefin等平台換成USDT，最後再匯回藍道集團帳上，成功掩蓋詐騙金流來源。
這起洗錢案與藍道集團的詐騙、虐囚關聯密切，士林地檢署強調，這17人分工明確、組織嚴密，已全數依《組織犯罪條例》、詐欺取財與《洗錢防制法》起訴。整起詐騙案受害人超過200人，被騙金額高達4.3億元，司法單位將持續追查其他金流與幕後指揮者。