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2025/06/13 10:36:00

老牌第三方支付平台「台灣里」驚爆惡性倒閉，高雄地檢署深入追查，查出涉及高達50億元的洗錢金流，6月初展開搜索與約談後，已有6人被法院裁定羈押禁見。檢調目前正擴大偵辦，釐清整體資金流向。

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2025/06/11 18:32:00

虛擬幣圈迎來清算大限。金管會於5月7日修正虛擬資產業者相關規範，明確禁止採現金交易，並行文VASP（虛擬資產業者）公會指出，現金交易難以追蹤資金流向、易產生金流斷點，恐成為洗錢與詐騙工具，要求業者應以「可留存金流軌跡」方式與客戶交易，並限期一個月內將規範納入自律章程報備。如今6月7日大限已到，所有採現金面交的虛幣業者將依法須下架或配合轉型。

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2025/06/06 09:54:00

第三方支付業者「易沛網路科技股份有限公司」宣稱致力於反洗錢機制，私下卻協助非法博弈與地下期貨洗錢，台北地檢署今（6日）宣布偵查終結，起訴實際負責人明仁宇等18人，及包括易沛在內共16家企業，為博奕集團、地下期貨商從事洗錢，代收賭金、投資款，高達54億6640萬多元。

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2025/06/04 16:19:00

中國信託銀行女行員朱紫彤涉嫌協助詐騙集團操作人頭帳戶一案，經檢警追查後發現，詐團不僅滲透成功分行，連江翠分行也有內部人員疑似配合協助辦理帳戶與調高額度。該詐團利用銀行內部配合開設管道，自2022年底起在境內大量設立人頭帳戶，搭配境外機房詐騙被害人資金，短短時間共騙倒313人，吸金超過新台幣2億7690萬，桃檢日前對詐團主嫌白正凜等人提起公訴，並請求法院重判。

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2025/06/04 10:01:00

北市一對母女去（2024）年慘遭詐騙1200萬元後崩潰輕生一案震驚全台，警方循線追查後，發現詐團主謀為竹聯幫洪煌龍父子，更破獲上游洗錢水房「璦瑪鑽石公司」，其負責人林忠蔚也被列為被告。全案依詐欺、洗錢等罪起訴，仍持續偵辦中。

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2025/06/03 13:30:00

曾於馬來西亞經營詐騙機房的39歲楊姓女子，返台後與弟弟在鳳山文山特區豪宅設立洗錢中心，替境外博弈網站處理賭資，2年經手金額高達80億元，獲利逾1.35億。檢警專案小組歷經3個月監控，查扣價值6千萬房產與BMW、勞力士名錶及240萬元黃金，共逮捕包括楊女姊弟在內的19名集團成員，移送後分別依《洗錢防制法》聲押獲准或交保候傳。

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2025/05/07 08:27:00

愛山林公司對策略性投資人私募發行普通股時，涉嫌私下找親友、員工認購股票，但卻隱匿事實，等到股票封閉期解鎖後，愛山林再用申報買賣、相對成交等方式買下，涉犯《證券交易法》等罪，台北地檢署兵分多路搜索，帶回董事長祝文宇等18名被告，晚間祝文宇和兒子祝藝先後被移送至北檢複訊，訊後諭知祝文宇1200萬元交保、限制出境出海。

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2025/05/01 15:06:00

高雄地檢署接獲泰國皇家警察總署通報，於農曆年前聯合警政單位組成專案小組，歷經10個月追查，成功瓦解以孫姓主嫌為首的跨國洗錢集團。全案查扣價值逾3,300萬元虛擬貨幣與現金，初估半年經手黑錢達153.9億元，2名主嫌遭法院裁定羈押禁見，創下近年打擊虛擬貨幣洗錢犯罪重大成果。

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2025/05/01 14:44:00

貴婦奈奈從網紅部落客到醫美診所經營者，卻因2018年診所惡性倒閉、捲款近10億元潛逃加拿大，成為通緝犯。事件涉及詐欺、洗錢指控，牽連其男友黃博健及公公黃立雄一家。潛逃7年後，她於2025年5月1日返台投案，結束逃亡生活，目前案件由台北地檢署調查中。此案不僅震驚社會，也提醒大眾謹慎看待網紅背書的商業項目。

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2025/04/29 12:03:00

刑事局中打日前破獲竹聯幫眾因虛擬貨幣交易糾紛，衍生酷刑施虐交易對象相關刑案，隊長陳昭谷透露，此案彭嫌以「2黑換1白」模式洗錢，沒想到交易到一半時，黑錢還未進入到彭嫌的「冷錢包」，正在交易中的泰達幣突然消失，他認為被黑吃黑，才會以令人髮指的手段凌虐4名被害人；而冷錢包是洗黑錢最佳利器，警方也相當頭疼。

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2025/04/25 23:33:00

蔡阿嘎直播澄清與涉詐騙1.2億的「G卡姐夫」蘇男關係，強調其非團隊成員，僅為員工親屬的丈夫，關係疏遠。他對被牽連表達無奈，呼籲聚焦案件本質。蘇男妻子致歉，稱不知情並自請離職。網友議論蔡阿嘎頻道管理問題，事件持續受關注，司法調查中。

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2025/04/25 13:06:00

嘉義地區近期爆發一起重大詐騙案，一名38歲蘇姓男子，疑似利用其銀行放款專員職務之便，長期勾結詐騙集團，網友爆料，蘇男疑為知名網紅蔡阿嘎團隊成員「G卡姐夫」。