據調查，謝姓男子與共犯自2023年8月起成立「菁鼎選有限公司」，透過社群平台及網路廣告，以每月1200元至2000元價格吸引民眾出租蝦皮帳號，並以公司名義簽訂帳號租賃契約，要求出租人協助完成帳號驗證與金融帳戶綁定。謝等人再將這些帳號以每月人民幣1100元至2000元（折合新台幣約4400至8000元）價格，轉租給中國網拍業者販售仿冒商品牟利。
檢警清查共計964個蝦皮帳號，菁鼎選公司向大陸電商收取轉租金累計達3381萬元，對方從販售仿冒商品所獲貨款更逾新台幣4.1億。該集團為規避追查，利用虛擬貨幣、現金交易及層層帳戶轉帳方式掩飾金流，嚴重影響我國金融秩序與智慧財產權保障。
專案小組於2月17日搜索到案，當場帶回謝男與其他11名共犯，訊後聲押謝男獲准，其餘涉案人分別以5萬元至15萬元不等金額交保。台中地檢署本月16日偵結，全案依《洗錢防制法》、商標法及刑法等罪嫌起訴。
值得注意的是，此案另衍生一宗背信案。士林地檢署調查，施姓男子於去年4月4日，與謝男經營的菁鼎選公司簽署合作託管協議，以每月2000元價格出租其蝦皮帳號「siang0000000」，並同意將該帳號綁定的收款帳戶內貨款，於指定時間內轉匯至謝匯吾指定帳戶。
謝男於簽約當日即匯出首期租金2000元至施姓男子帳戶，未料施男竟擅自將3筆累計3萬7067元的貨款花用殆盡，包含現金提領、信用卡消費與繳納電信費，未依協議將貨款交回，導致菁鼎選公司財產受損。謝男報警後，檢警查出相關金流與通聯紀錄，全案另依《刑法》背信罪起訴，
士林地方法院審理後，認定施姓男子構成侵占罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，以每日1000元折算。