檢方調查，外型美豔的24歲主嫌歐俞彤，從去年5月聯手吳姓通緝犯，一起成立「美樂公司」，依工作區域的長途電話冠碼設立工作群組，而成立02（雙北地區）、03（桃園地區）、035（新竹）、04（台中）、06（台南）、 07（高雄）等地，表彰交易據點設置地區。
該詐騙集團先由電信詐欺機房（電信流）成員透過網路系統商（網路流）非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬被害人投資，待被害人遭誆騙始交付投資款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人的「出金」匯入其等指定帳戶，佯裝被害人實有獲利之投資假象，以此假出金方式誘騙投資，致被害人誤信上開假投資網站為正當投資管道，而持續投入大量資金。
由於美樂公司單日出入金額高達數千萬元甚至上億元之譜，為求增長獲益，還分出了「小高幣商」出金集團、「迪士尼支付吉娃娃」為首的出金集團、「宇凡國際」為首的出金集團、「嘉鑫公司」為首的出金集團等多個「下線」。
北檢統計，美樂公司自去年5月1日至今年1月7日共有多達1萬9274筆匯款紀錄，匯款金額高達14億2327萬1519元，再經細核165報案資料與匯款紀錄交叉比對後，查得假出金金額合計8億5017萬6786元（被害人已報案部分），總計被害人5080人，詐騙所得高達157億1240萬3953元，偵結後起訴80名詐團成員，今日再約談10名未到案的被告，以及陳、徐兩名洩密律師，預計晚間召開偵查庭。