今年4月，刑事局搜索約談吳芳儀、呂英菖，2人均被羈押禁見。為追討不法所得，檢方鎖定吳芳儀名下的BMW X6休旅車，但車輛早已被過戶給集團金主陳永山，再輾轉轉手他人名下，警方緊急發動第二波搜索，將陳永山等3人拘提，全案目前已羈押5人。
李宜諪則被控在陪同偵訊期間，與吳芳儀單獨見面，掌握案件內情後，疑似協助規劃車輛過戶、隱匿財產，規避檢方扣押，涉及洗錢，最終遭諭令70萬元交保。
此外，辯護律師蔡沅諭也被查出，與李宜諪、趙浩程等人「交流」不同被告偵查內容，恐有利益衝突與洩密疑慮，日前亦遭拘提，10萬元交保。
昨（1日）晚間，李宜諪也在事發後首度回應，強調自己並不認識詐騙集團，自己是臨時受到委託，但她坦言當天在處理案件的過程還是有所瑕疵，並表示會坦然面對，同時也向支持她的粉絲道歉。