《鏡報》週三獨家揭露「台灣里」公司人去樓空，數十名商家款項遭凍結、無法提領，引爆信任危機。檢調根據調查局情資成立專案小組，6月3日同步在高雄、台北、屏東等地共12處搜索，當場查扣現金2900萬元，並聲請扣押帳戶資金3600萬元及不動產1處。
主嫌黃姓負責人與公司相關成員共14人遭傳訊，初步查出利用第三方支付平台進行異常資金流轉，涉嫌違反《洗錢防制法》與《商業會計法》。黃姓負責人等6人因犯罪嫌疑重大，有串證、逃亡之虞，已由法院核准收押禁見。
檢調強調，本案資金規模龐大，恐為國內近年罕見之金流犯罪案之一，將持續追查資金去向與是否涉及跨境洗錢網絡，更多細節有待後續偵辦釐清。