第三方支付易沛打著反洗錢旗幟卻洗錢54億 18人、16公司一併起訴
第三方支付易沛打著反洗錢旗號卻淪為洗錢重鎮。資料照片

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第三方支付易沛打著反洗錢旗幟卻洗錢54億 18人、16公司一併起訴

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2025/06/06 09:54:00

記者:

李依璇

第三方支付業者「易沛網路科技股份有限公司」宣稱致力於反洗錢機制,私下卻協助非法博弈與地下期貨洗錢,台北地檢署今(6日)宣布偵查終結,起訴實際負責人明仁宇等18人,及包括易沛在內共16家企業,為博奕集團、地下期貨商從事洗錢,代收賭金、投資款,高達54億6640萬多元。
檢調發現,易沛科技原為取得數發部登錄資格的合法第三方支付業者,卻遭明仁宇等人濫用,設立多家人頭公司偽裝為特約商店,串接金流通道,向「歐買尬數位科技」申請虛擬帳號與繳費代碼,再交由非法娛樂城與地下期貨平台使用,讓賭客與投資人能以遊戲點數或商品交易名義入金、出金,藉此進行大規模洗錢。
根據北檢查扣資料顯示,自2023年8月至2024年12月,明仁宇等人以易沛公司為核心協助非法金流交易,其中替非法博弈集團洗錢47億5702萬1126元,為地下期貨業者收受入金達7億938萬1684元,目前作為營運所用的16家企業均已遭提起公訴。
北檢認定,明仁宇主導金流設計,且對於非法營運內容推諉卸責,建請法院判處8年以上有期徒刑。其財務主管兼女友陳子瀅雖稱對金流不知情,但北檢懷疑有卸責之嫌,建請法院判刑7年以上;姚姓特助則建請判處6年。
至於其他涉案被告,則依據參與程度與認罪態度分別建請量刑。先前經檢調拘提後,已有明仁宇、陳子瀅、簡嘉宏等3人遭北院裁定羈押禁見,另多名涉案者交保候傳。
目前檢方已聲請沒收易沛公司帳戶內超過4038萬元,並將明仁宇所賺取的逾4373萬元手續費列為犯罪所得,聲請追徵其價額。

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